新規上場会社情報 | 日本取引所グループ

新規 場 請 価証券報告書

Ⅰ 部

場 請会社

タ ホ ン 株式会社

提出会社

山 科器械株式会社

目

頁 表紙

第 部 組織再編成 情報 ... 1

第 組織再編成 概要 ... 1

組織再編成 目的等 ... 1

組織再編成 当 会社 概要 ... 4

組織再編成 契約 ... 4

組織再編成 割当 容及び 算定根 ... 13

組織再編成対象会社 行 価証券 組織再編成 行 価証券 相遊 ... 13

組織再編成対象会社 行 証券保 者 権利 ... 13

組織再編成 手 ... 14

第 統合 情報 ... 16

第 行者₍ 連者₎ 組織再編成対象会社 要 契約 ... 17

第 部 企業情報 ... 18

第 企業 概況 ... 18

主要 経営指標等 推移 ... 18

沿革 ... 18

業 容 ... 18

会社 状況 ... 18

従業員 状況 ... 19

第 業 状況 ... 20

業績等 概要 ... 20

販売 状況 ... 20

対処 課 ... 20

業等 ... 20

経営 要 契約等 ... 23

研究開 活動 ... 23

政状態 経営成績及び 状況 析 ... 23

第 設 状況 ... 24

設 投資等 概要 ... 24

主要 設 状況 ... 24

設 新設 等 計 ... 24

第 場 請会社 状況 ... 25

株式等 状況 ... 25

自己株式 得等 状況 ... 27

配当政策 ... 28

株価 推移 ... 28

役員 状況 ... 29

コ ン 状況等 ... 31

第 経理 状況 ... 37

第 場 請会社 株式 概要 ... 38

第 場 請会社 参考情報 ... 39

場 請会社 親会社等 情報 ... 39

参考情報 ... 39

第 部 場 請会社 保証会社等 情報 ... 40

第四部 場 請会社 特 情報 ... 41

第 最近 諸表 ... 41

借対照表 ... 41

損益計算書 ... 41

株主資 等変動計算書 ... 41

計算書 ... 41

第 保証会社及び連動子会社 最近 諸表又 書類 ... 41

表紙

提出書類 ^{新規 場 請 価証券報告書 Ⅰ 部}

場 請 会社 あ タ ホ ン 株式 会社 当社 又 場 請会 社 いい

株式移転 成_{29 12} 日 設立 定 あ

(^注)

報告 書提 出日 成_{29 11} 日 い 当 社 設立 報告書 設立 定 日 あ

成_{29 12} 日現 在 状況 い 説 明 前提 出書類 あ 特 必要 あ 場合 定

見込 あ 表現 使用

場 請会社

提出 株式会社東京証券 引所

表 締役社長 宮 原 幸 郎 殿

提出日 成_{29 11} 日

会社 タ ホ ン 株式会社

英 YAMASHITA HEALTH CARE HOLDINGS,INC.

表者 役職氏 表 締役社長 山 尚

店 所在 場所 福岡県福岡市中央 渡辺通 目 番 号

電 番号 山 科器械株式会社 連絡 参照 い

連絡者氏

最寄 連絡場所

電 番号 連絡者氏

新規 場 請 価証券報告書提出会社

会社 山 科器械株式会社

英 YAMASHITA MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.

表者 役職氏 表 締役社長 山 尚

店 所在 場所 長崎県 世保市湊 番₁₃号

電 番号 _{0956 25 2112(} 表

連絡者氏 締役執行役員管理 部長 伊 藤 秀 憲

最寄 連絡場所 福岡県福岡市中央 渡辺通 目 番 号

電 番号 _{092 726 8200(} 表

連絡者氏 締役執行役員管理 部長 伊 藤 秀 憲

第一部 組織再編成 関する情報

第 組織再編成 概要

組織再編成 目的等

株式移転 目的及び理

山 科器械 九 圏 療機 向 療機器 販売 療機器卸売企業 あ

療業界 巻く 環境 急速 少 子高齢 逭展や 国民 療 費 増加 診療報 酬 改定 や消 費税 増税等 様々 要 因 急速 変 療機 経営 多大 影 響 及 現 在 体制 柔軟 対応 難 く

う 状況 中 療機 タ 力 必要 山 科器械

変 対 応 人 強 び育 成 顧客 充 各顧 客 強 等 対

応可能 体制 求

う 状況 踏 え 山 科器械 目的 持株会社制 移行 い

変 著 い 療機 器業界 対応 業再編 機動性 び柔 軟性 確 保 従来 体 制 難 い 業執 行 経営 役割 担 明確 各 業執行 子会社 業連 携等 経 営

断 持株会社 意思決定 持 的利益成長 図

業 社 異業 種 社 資 提 携等 想 定 多様 療機 対

応 間接部 門 共 人 効活用 び社 管理 業 効率 改善 地域市場 競 力強 図

大 活 経営 行う 業績 大等 成長

加速 更 企業価値 向 実現

コ ン 強 各社 採算性 業責任 明

確 図

移行 純粋持株会社 あ タ ホ ン 株式会社

全体 経営戦略 策定 経営資源 配 及び子会社 業 執行 督機能 担う 定

子会 社各社 ン 明確 業間 効果 追求

や 社 ン 業 再 編 全体 経営 効率 高

外 引 獲得 新 業機会 創出 通 成長力 強 図 い

場 請会社 企業 団 概要及び当 企業 団 組織再編成対象会社 場 請会社 企業 団

(1) 場 請会社 企業 団 概要 場 請会社 概要

1 商号 タ ホ ン 株式会社

英文 YAMASHITA HEALTH CARE HOLDINGS,INC.

2 業 容 療機器卸 業等 営 会社 株式 所 当 会社

業活動 支配及び管理等

3 ^{所在地 福岡県福岡市中央 渡辺通 目 番 号}

4 表者及び役員 就任 定 表 締役社長 山 尚 現 山 科器械(株) 表 締役社長 締役 幸文 現 山 科器械(株)

締役

締役 伊藤 秀憲 現 山 科器械(株) 締役

締役 嘉 厚 現 山 科器械₍株₎ 締役

締役常勤 査等委員 社外 松尾 剛

現 山 科器械(株) 締役常勤 査等委員 社外 締役 査等委員 社外

閑 慎 郎

現 山 科器械(株) 締役 査等委員 社外 締役 査等委員 社外

山 俊夫

現 山 科器械(株) 締役 査等委員 社外 5 ^{資 金} 4^億9,402^万5,000

6 ^決算期 31^日

7 純資産 連結 定

8 純資産 連結 定

場 請会社 企業 団 概要

当社設立 当社 山 科器械及び 会社 状況 定

山 科器 械 成_{29 29}日開 催 定時 株主総会 い 承認 株式移 転計 成_{29 12} 日 定 期日 株式移 転 株 式移転設立完全 親会社 当社 設立

会社 所 ^{資 金}

(千 )

主要 業 容

議決権 所 割合

( )

役員 兼任等

資金 援

営業 引

設 賃 借

業 当社 提携等

役員 ( )

当社 従業員

( )

連結子会社 山 科器械(株)

長崎県

世保市 ^494,025

療機器

販売業 ^{100.0 定 定 定 定 定}

株式移転 伴う当 社設立 山 科器械 当社 完 全子会社 当社 完全子 会 社 山 科器械 成29 11 日現在 状況

会社 状況

会社 所

資 金 千

主要 業 容 (^注 )

議決権

所 割合 容

連結子会社 (^株)

福岡県 筑紫 市

35,000

療機器 製造 販

売業

100.00

山 科器械 商

品 販売及び 入 役員 兼任

資金 付

連結子会社 (^株)

福岡市 博多

10,000

療機器 販売業

100.00

山 科器械 商品 販売及び 入 役員 兼任

(^{持 法適用 連会社} 株

東京都 豊島

25,000 34.00

科向 _EPARK 歯科

く 共

開 販売協力

等

(^注) ^{主要 業 容 欄 ン 情報 載 称 載}

(2) 場 請会社 企業 団 組織再編成対象会社 場 請会社 企業 団 資

株式移転 山 科器械 当社 完全子会社 定 前 場 請会

社 企業 団 概要 場 請会社 企業 団 概要 載 参照く い 役員 兼任

当社 締役 山 科器械及び当社 各社 締役及び 査役 兼任 定 前 1 場 請会社 企業 団 概要 場 請会社 企業 団 概要 載 参照 く い

引

当社 完全子会社 あ 山 科器械 会社 引 前 1 場 請会社 企業 団 概要 場 請会社 企業 団 概要 載 参照く い

業系統図 あ

組織再編成 当 会社 概要

当 あ

組織再編成 契約

株式移転計 容 概要

山 科器械 社 定時株主総会 承認 条件 成29 12 日 定 期 日 当社 株式移転設立完全親会社 社 株式移転完全子会社 株式移転 行う 容

株式移転計 株式移転計 いい 成29 16日開催 社

締役会 い 決定い

当社 株式移転計 株式移転 準時 山 科器械 株主

簿 載又 録 山 科器械 株主 対 所 山 科器械 普通株式 株 当社 普通株式 株 割合 割当交付い

株式移転計 成29 29日開催 山 科器械 定時株主総会 い 承認可決 株式移転計 い 当社 商号 店所在地 役員 資 金 及び 準 金 株式 場 株主 簿管理人 等 規定 い

株式移転計 容 載 参照く い

株式移転計 容

株式移転計 書 写

山 科 器械 株式 会社 いう 独株式 移転 方 法 新 設 立 タ

ホ ン 株式 会社 乙 い う 完全 親会 社 株式 移転計

作成

第 条 乙 目的 商号 店 所在地 行可能株式総数 定款 載

乙 目的 商 号 店 所在 地 行 可能 株式 総数 乙 定款 定 紙 タ

ホ ン 定款 載

第 条 乙 設立時 締役 氏 並び 設立時会計 査人 称 乙 設立時 締役 氏 並び 設立時会計 査人 称

表 締役社長 ^{山 尚} 締役 ^幸文 締役 ^{伊藤 秀憲} 締役 ^{嘉 厚} 締役常勤 査等委員 社外 松尾 剛 締役 査等委員 社外 閑 慎 郎 締役 査等委員 社外 山 俊夫

会計 査人 ^{限責任 あ 査法人}

第 条 資

乙 資 金 通

資 金 ₄億_9,402万_5,000

乙 設立 日 乙 準 金 会社計算規則第₅₂条 定 決定

第 条 行株式数

乙 普通株式_2,553,000株 行

第 条 株式 割 当

件株式移転 効力 生日 成_{29 12} 日 日 乙 成立日

乙 効力 生 日 い 日 前 日 最終 株主 簿 載 株主 対 株主

わ 株式 割合 持 乙 株式 割 当 交付

株主 対 株式 株 い 乙 株式 株

第 条

件株 式移 転 時 期 成_{29 12} 日 株式 移転 手 逭行 必要 性

協議 うえ 変更

第 条 株式 場 株主 簿管理人

乙 乙 設立 日 い 行 普通株式 東京証券 引所 場 定

乙 株主 簿管理人 菱 信 銀行株式会社

第 条 件株式移転 変更 中

日 乙 成 立 日 天災 地変 経 済 激変 情 資産 く 経 営状 態 要

変動 生 時 協議 うえ 計 容 変更 計 中

成_{29 16}日

^{長崎県 世保市湊 番}13^{号 山 科器械株式会社}

^{表 締役社長 山 尚 ㊞}

紙

定款 第 章 総 則 商 号

第 条 当会社 タ ホ ン 株式会社 称 英文 ＹＡ Ａ Ａ Ａ

Ａ _. 表示

目 的

第 条 当 会社 業 営 業 営 会 社 株式 持 保 当 会社

業活動 支配 び管理 並び 附 連 業 営 目的

療 保健 衛生用機器 び 料 製造 販売 び ンタ

学機器 理 学機器 析機器 測定機器 び計 器 製造 販売 び ンタ

健康器 運動器 護機器 び 護用品 製造 販売 び ンタ

薬品 薬部外品 療用 粧品 び健康食品 販売

毒物 劇物 検査用試薬 販売

動物用 療機器 製造 販売 び ンタ

動物用 薬品 販売

家庭用電 製品 用機器 販売 び ンタ

前各号 連 製品 修理 ン ン び輸出入

10 ^{療 機 経 営 コン ン び 療 施 設 ン コン}

ン

11 ^{コ ン タ び 周 辺機 器 び 通信 機 器 企 開}

販売 び 運用指導 保 び 仲 業

12 ^{ン タ ネ 等 ネ ワ 利 用 各 種 情報 提 供 び商 品 売 企}

開 運用指導 保 び 仲 業

13 ^{物流 開 び販売 び 物品管理 運用}

14 ^{院 物品管理業} 15 ^{物 販売}

16 ^{管工 び 療 配管工 特 工 機械器 設置工 装 工}

17 ^{療廃棄物処理業 び廃棄物処理機器 販売 び ンタ}

18 ^{水処理設 販売 び 設置工}

19 ^{動産 売 仲 斡旋 賃 び 管理}

20 ^{薬局 経営 保険調剤業 処方箋 薬品 調剤 び 販売}

21 ^{建物 清掃 び 維持管理業} 22 ^{損害保険 理業}

23 ^{生命保険 募 業}

24 ^{前各号 付 連 業}

店 所在地

第 条 当会社 店 福岡県福岡市 置く

機 設置

第 条 当会社 株主総会 び 締役 機 置く

締役会 査等委員会 会計 査人

告方法

第 条 当 会社 告方 法 電子 告 但 電子 告 行 う い 故 や 得 い

生 日 経済新聞 掲載 告

第 章 株 式 行可能株式総数

第 条 当会社 行可能株式総数 _8,000,000株

自己株式 得

第 条 当会社 会社法第₁₆₅条第 規定 締役会 決議 条第 定 市場 引等

自己 株式 得

元株式数

第 条 当会社 元株式数 ₁₀₀株

元 満株式 い 権利

第 条 当 会社 株 主 元 満株 式 い 掲 権利 外 権利 行 使

い

会社法第₁₈₉条第 各号 掲 権利

会社法第₁₆₆条第 規定 請求 権利

株主 株式数 応 募 株式 割当 び募 新株 約権 割当 権利

準日

第₁₀条 当 会社 毎 ₃₁日 最終 株 主 簿 録 議決 権 株 主 業

定時株主総会 い 権利 行使 株主

前 定 必 要 あ 締役 会 決議 あ 告 臨 時 準 日 定

株主 簿管理人

第₁₁条 当会社 株主 簿管理人 置く

株主 簿管理人 び 扱場所 締役会 決議 定 告

当会 社 株主 簿 び新 株 約 権原 簿 作成 び 置 株式 株 主

簿管理人 委 当会社 い 扱わ い

株式 扱規程

第₁₂条 当 会社 株 主 簿 載 変 更 株 式 手 並 び 手数 料 締 役会 定 株式 扱規程

第 章 株 主 総 会

招

第₁₃条 当 会社 定時 株主 総会 毎 招 臨時 株主 総会 必 要あ 随時 招

招 権者及び議長

第₁₄条 株主総会 締役社長 招 議長

締 役社 長 故 あ 締 役会 い 定 序 従 い 締 役 株 主総 会 招

議長

参考書類等 ンタ ネ 開示

第₁₅条 当 会社 株主 総会 招 株主 総会 参考書 類 業 報告 計 算書 類 び連 結計 算書 類 載

表示 情 報 法 省 定 従 い ン タ ネ 利 用 方 法 開

示

決議 方法

第₁₆条 株 主総 会 決議 法 定 款 段 定 あ 場 合 出 席 議決 権 行使

株主 議決権 過半数 行う

会社法第₃₀₉条第 定 決議 定款 段 定 あ 場合 当 株主総会 い 議決

権 行使 株主 議決 権 株 主 出席 議決 権

行う

議決権 理行使

第₁₇条 株主 当会社 議決権 株主 理人 議決権 行使

株主 理人 株主総会 理権 証明 書面 当会社 提出 い

第 章 締役及び 締役会 員数

第₁₈条 当会社 締役 査等委員 あ 締役 く

当会社 査等委員 あ 締役

選任

第₁₉条 締役 査等 委員 あ 締役 外 締役 株主 総会 決 議 選任

締役 選 任決 議 議決 権 行使 株 主 議決 権 株 主 出席

議決権 過半数 行う

締役 選任決議 い 積投票 い

任期

第₂₀条 締役 査等 委員 あ 締 役 く 任期 選任 終了 業 う 最終

定時株主総会終結 時

査 等委 員 あ 締 役 任 期 選 任 終 了 業 う 最 終 定 時 株

主総会終結 時

任期 満 了前 任 査 等委 員 あ 締 役 補 選任 査等 委員 あ 締 役 任 期

任 査等委員 あ 締役 任期 満了 時

表 締役及び役付 締役

第₂₁条 表 締 役 締役 会 決議 締 役 査 等委 員 あ 締役 く 中 選定

締 役会 決 議 締役 査等 委員 あ 締 役 く 中 締 役 会長 締役 会

長 締役社長各 締役 社長 締役 常 締役各若 選定

締役会 招 権者 び議長

第₂₂条 締役会 法 段 定 あ 場合 締役社長 招 議長

締 役社 長 員 故 あ 締役 会 い あ 定 序 従い 締 役

締役会 招 議長

締役会 招 通知

第₂₃条 締役会 招 通 知 会 日 日前 各 締 役 対 緊急 必 要 あ

期間 短縮

締役 全員 意 あ 招 手 経 い 締役会 開催

締役会 決議方法等

第₂₄条 締役会 決議 議決 加わ 締役 過半数 出席 過半数 行う

当会 社 締役 会 決議 い 締 役 当 決 議 い 議 決 加わ

限 全員 書面 電 磁的 録 意 意思 表 示 当 決議 可決

締役会 決議 あ

要 業 執行 決定 委任

第₂₅条 当会社 会社法第₃₉₉条 ₁₃第 規定 締役会 決議 要 業 執行 条第

各号 掲 く 決定 全部 部 締役 委任

締役会規程

第₂₆条 締役会 法 定款 締役会 い 定 締役会規程

報酬等

第₂₇条 締役 報 酬 賞 職 執 行 対価 当会 社 産 利 益 報 酬等 い

う 査等委員 あ 締役 外 締役 株主総会 決議 定

締役 責任免

第₂₈条 当会社 会社法第₄₂₇条第 規定 締役 業 執行 締役等 あ く 間

法第₄₂₃条第 賠償責任 限定 契約 締結 当 契約 く賠償責任

限 ₂₀₀万 あ 定 法 規定 い 高い

第 章 査等委員会 査等委員会 権限

第₂₉条 査等委員会 法 定 あ 決定 職 遂行 必要 権限 行使

査等委員会 招 通知

第₃₀条 査等 委員 会 招 通 知 会 日 日 前 各 査 等委 員 対 緊急 必 要 あ

期間 短縮

査等委員全員 意 あ 招 手 経 い 査等委員会 開催

査等委員会規程

第₃₁条 査等 委員 会 法 定款 査等 委員 会 い 定 査等 委員 会規程

第 章 会計 査人 選任方法

第₃₂条 会計 査人 株主総会 決議 選任

任期

第₃₃条 会計 査人 任期 選任 ₁ 終了 業 う 最終 定時株主総会終結 時

会計 査 人 前 定時 株 主総 会 い 段 決議 当 株 主総 会 い 再

任

報酬等

第₃₄条 会計 査人 報酬等 表 締役 査等委員会 意 得 定

第 章 計 算 業

第₃₅条 当会社 業 毎 日 翌 日

余金 配当

第₃₆条 余金 配当 毎 日 最終 株主 簿 録 株主 録株式質権者 対 行う

中間配当

第₃₇条 当 会社 締 役会 決議 毎 日 最 終 株主 簿 録 株 主 録株

式質権者 対 中間配当 行う

余金 配当等 斥期間

第₃₈条 余金 配 当 び中 間配 当 支 払開 始 日 満 経過 領 い 当会社

支払義 免

附 則

最初 業

第 条 当 会社 最 初 業 第₃₅条 規 定 わ 当 会社 成 立 日 成_{30 31}日

締役 当初 報酬等

第 条 第₂₇条 規 定 わ 当 会社 成 立 日 最初 定 時株 主総 会終 結 時 期 間 締 役 査等委員 あ 締役 く 報酬 _100,000千 う 社外 締役 _20,000千

第₂₇条 規定 わ 当会 社 成立 日 最初 定時 株主 総会 終結 時 期間 査等 委 員 あ 締役 報酬 _50,000千

附則 削

第 条 附則 当会社 最初 定時株主総会終結 時 削

組織再編成 割当 容及び 算定根

株式移転比率

注 株式移転 伴い 山 科 器械 普 通株式 株 対 当社 普通株式 株 割当交 付い 当社 元株式数 100株 い

当社 株式移転 行 新株式数 定 2,553,000株

新株式 成29 31日時 山 科器械 行済株式総数 算

出 株式移転 効力 生 立 山 科器械 行済株式総数 変

場合 当社 交付 新株式数 変動い

株式移転比率 算定根 等

株式移転 山 科器械 独 株式移転 持株会社 完全親会社

あ 当社 設立 あ 株式移転直前 山 科器械 株主構成 当社 株主構成 変

い 株主 皆様 利益 え い 第 義 株主 皆様 所 山

科器械 普通株式 株 対 当社 普通株式 株 割当交付 い

理 第 者機 算定 行

組 織再 編 対象 会社 行 価 証券 組 織 再 編成 行 価証 券

相遊

当 あ

組織再編成対象会社 行 証券保 者 権利

組織再編成対象会社 普通株式 扱い 請求権 行使 い

山 科器械 株主 山 科器械 普通株式 山 科器械 対 会

社法第806条 定 対株主 請求権 行使 成29 29日開催 定時

株主総会 立 株式移転 対 山 科器械 対 通知 定時株主

総会 い 株式移転 対 山 科器械 定時 株主総会 決議 日 成29 29日 逬間 会社法第806条第 通知又 条第 告 行 日 20日

株式 請求 株式 数 明 行う必要 あ

議決権 行使 方法 い

山 科器械 株主 議決権 行使 方法 成29 29日開催 定時株主総 会 出席 議決権 行使 方法 あ 株主 山 科器械 議決権

株主 理人 議決権 行使 場合 当 株主又

理人 株主総会 作成 当 定時株主総会 理権 証明 書面 山

会社

タ ホ ン

株式会社 完全親会社

山 科器械株式会社 完全子会社 株式移転比率

科器械 提出 必要 あ 当 株主 書面 議決権 行使 方

法 あ 場合 成29 28日午 時00 議決権 行使 必要

書 面 議 決権 行 使 株 主 総会 株 主 総 会 参 考 書 類 議 決 権 行 使書 用

紙 賛否 表示 山 科器械 行使期限 到着 う 返 必要

議決権行使書用紙 各議案 賛否又 棄権 載 い場合 賛成 意思表示 あ 扱い

株主 複数 議決権 場合 会社法 第313条 議決権 統

い 行使 但 当 株主 成29 25日 山 科器械 対

議決権 統 い 行使 及び 理 通知 必要 あ

山 科器械 当 株主 人 株式 者 い 当 株主

議決権 統 い 行使 拒 あ

組織再編成 行 株式 方法

株 式 移 転 行 株 式 株 式 移転 準 時 山 科器械 株主 簿 載又 録 山 科器械 株主 割 当 株主 自己 山

科器械 株式 録 い 振替 当社 株式 録 当社 株式

組織再編成対象会社 新株 約権及び新株 約権付社債 扱い

当 あ

組織再編成 手

組織再編成 会社法等 置 い 書類 種類及び 概要並び 当 書類 閲覧方法

株式移 転 山 科器械 会 社法 第₈₀₃条 第 及び 会社法 施行 規則第₂₀₆条 各 規 定 株式移転計 会社法第₇₇₃条第 第 号及び第 号 掲 い 定

相当性 載 書面 山 科器械 最終 業 日 生 要

産 処 大 債 担 会 社 産 状況 要 影響 え 象 容 載 書面 山 科器械 店 い 成_{29 10}日 え置い

成_{29 16}日開催 山 科器械 締役会 い 承認 株式移転計 書

株 式移 転 株式 移転 比率 及び 算定 根 並び 株式 移転 計 定 当

社 資 金及び資 準 金 相当 あ 説明 書類

山 科 器械 最終 業 日 降 生 要 産 処 大 債 担 会社 産 大 影響 え 象 説明 書類

書 類 山 科器 械 営業 時間 山 科 器械 店 い 閲覧

株式移 転 効力 生 日 間 ～ 掲 変 更 生 場

合 変更 載 書面 追加 え置

株主総会等 組織再編成 手 方法及び日程 定時株主総会 準日 成29 31日 水 株式移転計 書承認定時株主総会 成29 29日 火

山 科器械株式会社 場廃 日 成29 11 28日 火 定 株式移転期日 純粋持株会社設立日 成29 12 日 金 定 純粋持株会社設立 日 成29 12 日 金 定 純粋持株会社 場日 成29 12 日 金 定

但 株 式移転手 逭 行 情 必 要 場合 日程 変更 場合 あ

組織再編成対象会社 行 者 あ 価証券 所 者 当 組織再編成 行 請求権 行使 方法

山 科器 械 株主 所 山 科 器械 普 通株式 山 科器 械 対 会 社法第806条 定 対株主 株式 請求権 行使 成29 29日開催 定時 株主 総会 立 株式移転 対 山 科器 械 通知 定 時株主総 会

い 株式 移転 対 山 科器 械 定時株主 総会 決 議 日 成29 29日

逬間 会社法第806条第 通知又 第 告 行 日 20日 株

式 請求 株式 数 明 行う必要 あ

第 統合財務情報

当社 新設会社 あ 報告書 提出日現在 い 情報 あ 組織再編成対 象会社 あ 山 科器械 最近連結会計 主要 連結経営指標 あ

山 科器械 連結経営指標 当社 連結経営指標 映 考え 主要 経営指標等 推移

連結経営指標等 推移

回 第₆₅期 第₆₆期 第₆₇期 第₆₈期 第₆₉期

決算 成₂₅ 成₂₆ 成₂₇ 成₂₈ 成₂₉

売 高 千 47,132,875 51,049,388 50,310,045 51,615,298 52,517,963 経常利益 千 _{593,620 826,378 616,453 635,665 258,048}

親会社株主 属

当期純利益

千 _{321,914 553,312 359,010 332,239 19,407} 包括利益 千 _{414,499 544,659 464,299 309,065} △_17,031 純資産 千 _{5,217,413 5,594,258 5,877,120 5,993,307 5,850,910} 総資産 千 17,224,478 18,559,561 18,383,536 18,725,217 17,722,078 株当 純資産 _{2,043.57 2,191.36 2,302.20 2,391.34 2,334.02} 株当 当期純利益金 _{126.14 216.81 140.68 131.46 7.75} 潜在株式調整

株当 当期純利益金

自己資 比率 _{30.3 30.1 32.0 32.0 33.0}

自己資 利益率 _{6.4 10.2 6.3 5.6 0.3}

株価 益率 倍 _{15.9 8.6 13.9 13.3 226.6}

営業活動

千 _{176,960 1,888,774} △_{464,529 276,907} △_1,710,090 投資活動

千 △_609,116 △_157,567 △_573,201 △_506,518 △_424,328 活動

千 △_61,262 △_122,809 △_142,786 △_193,166 △_125,141 現金及び現金 等物

期 高

千 _{3,539,701 5,148,099 3,967,580 3,544,803 1,285,242}

従業員数 _{514 520 518 510 527}

外 均臨時 用者数 _{190 201 193 195 265}

(^注) ^{売 高 消費税等 含}

従業員数欄 外書 臨時従業員 間 均 用人員₍ 日 時間換算₎ あ

潜在株式調整 株当 当期純利益金 い 潜在株式 存在 い 載

第₆₉期 い 成_{29 29}日 付 金融 商 品 引 法 第₁₉₃条 第 規定 く 査 報

告書 領

第 発行者 そ 関連者 と組織再編成対象会社と 重要 契約

当 あ

第 部 企業情報

第 企業 概況

主要 経営指標等 推移

前 第 部 組織再編成 情報 第 統合 情報 載

沿革

成29 16日 山 科器械 締役会 い 山 科器械 独株式移転 持株会

社 タ ホ ン 株式会社 設立 容 株

式移転計 書 容 決議

成_{29 29}日 山 科器械 定時株主総会 い 独株式移転 方法 当社 設立

山 科器械 完全子会社 い 決議

成29 12 日 山 科器械 株式移転 方法 当社 設立 定 当社普通株式 東京証券 引所市場第 部 場 定

山 科器械 沿革 山 科器械 価証券報告書 成29 29日 提

出 参照く い

業 容

当社 持株会社 会社 経営管理及び 付 業 行う 定

当社 完全子会社 山 科器械及び 会社 最近 業 日時 主 業 容

山 科器械 山 科器械 子会社 社 及び 連会社 社 構成 療機器販売

業 及び 療 業 ン

療機器販売業 主 療機器 入 療機器 病院 療

機 等 販売 療 業 複数 敷地 立地 各診

療科 門 療 提供 複合型 療施設 運営 行

会社 状況

当社 新設会社 あ 報告書 提出日現在 い 会社 あ 当社 完全 子

会社 山 科器械 会社 状況 前 第 部 組織再編成 情報

第 組織再編成 概要 組織再編成 目的等 場 請会社 企業 団 概要及び当 企 業 団 組織再編成対象会社 場 請会社 企業 団 (1) 場 請 会社 企業 団

概要 場 請会社 企業 団 概要 載

従業員 状況

(1) 当社 状況

当社 新設会社 あ 定

(2) 連結会社 状況

当社 完全子会社 山 科器械 成29 31日現在 連結会社 従業員 状況

成_{29 31}日現在

ン 称 従業員数_{( )}

療機器販売業

491 (259)

療 業

( ) 3 ( ) 全社 共通

33 (6) 合計

527 (265)

(^注) ^{従業員数 山 科器械 山 科器械 外 出向者 山 科}

器械 外 山 科器械 出向者 含 就業人員数 あ

^{従業員数欄 外書 臨時従業員 間 均 用人員}( ^{日 時間換算}) ^あ

^{臨時従業員 季節工 タ 及び嘱 契約 従業員 含 派遣社員 い}

^{全社 共通 総 及び経理等 管理部門 従業員 あ}

(3) 労働組合等 状況 当社 状況

当社 新設会社 あ 当 あ

連結会社 状況

当社 完全子会社 山 科器械 労働組合 Ａ ン ン 盟山 科器械 ン 称 Ａ ン ン 盟 部団体 成20 19日 結成 成29 31日

現在 874 組合員 タ 含 構成 労使 満

推移 特 あ

第 業 状況

業績等 概要

当社 新設会社 あ 当 あ

当 社 完 全 子 会 社 山 科 器 械 業 績 等 概 要 い 社 価 証 券 報 告 書 成29 29日提出 及び四半期報告書 成29 10 13日提出 参照く い

販売 状況

当社 新設会社 あ 当 あ

当社 完全子会社 山 科器械 販売 状況 い 社 価証券報告書 成29 29日提出 及び四半期報告書 成29 10 13日提出 参照く い

対処 課

当社 新設会社 あ 当 あ

当社 完全子会社 山 科器械 対処 課 い 社 価証券報告 書 成_{29 29}日提出 及び四半期報告書 成_{29 10 13}日提出 参照く い

業等

当社 報告書提出日現在 い 設立 株式移転 山 科器械 完

全親会社 当社 設立 報告書 提出日現在 山 科器械 業等

当社 業等 得 想定 山 科器械 業等 踏 え

当社 業等

^{い 将来 含 当 段 載 い}

限 報告書提出日現在 い 山 科器械 断

(1) ^{特定 物流 中 い}

当社 賀県鳥栖市 び長崎県諫 市 物流 ンタ 設置 回転率 高い 療

用 般消耗品 元管理 入業 大部 両 ンタ 約 当社

両 ンタ 物流機能 相互 補完 合う体制 整え 地震や火災等 災害 生時

散 軽減 図 万 災害 両 ンタ い あ い 方

機能 停 場合 物流 入管理 復 や 業所 機能移転等 完了 間 販売活動 支 当社 業績 び 政状態 影響 及 可能性 あ

(2) ^{法的規制等 い}

療機器 患者 生命 び健康 影響 及 可能性 あ 品質 適 保持 療

現場 い方法 使用 求 薬品 療機器等 品質 効性及

び 全性 確保等 法 薬品 療機器等法 いい い 製造

販売 至 各流通過程 遵 定

当社 高 管理 療機器 注 含 あ ゆ 療機器 扱う企業 全

業所 法 く高 管理 療機器等販売業 業許可 得 販

売責任者 資格要件 品質管理 実施要件 販売 歴 録 注 実施

等 法 求 各種要件 充足 く 場合 当 許可 消 可能性 あ

業所 主 許可 得 各法 定 要件 充足

く 場合 当 業所 当 許可 消 可能性 あ

連結子会社 あ 株式会社 い 療機器 製造販売業許可

得 品質 び 全管理体制等 要件 充足 く 場合 当 許可

消 可能性 あ

当社 主 許可 容

許可 種類 根 法 対象商品

高 管理 療機器等販売業 業許可 薬品 療機器等法 療機器 販売 ンタ

療機器修理業許可 薬品 療機器等法 療機器 修理 保

薬品販売業許可 薬品 療機器等法

療 機 器 付 薬 品 対 外 診 断 用 試

薬 療 等 販売

再生 療等製品販売業許可 薬品 療機器等法 再生 療等製品 販売

療機器製造販売業許可

※株式会社

薬品 療機器等法 自社開 製品 ン ン 製造販売

毒物劇物 般販売業許可 毒物及び劇物 締法

滅 菌 や 検 査 等 用 い 毒 物 劇 物 指 定 商品 販売

特 管理 産業廃棄物 運搬業許可

廃 棄 物 処 理 び

清掃 法

廃棄物処理法

療廃棄物 運搬 請

般建設業許可 建設業法

療 配 管 工 請 手 術 室 病 室 等 設 工 請

物商許可 物営業法 中 品 売

注 作用 機能 害 生 場合 人 生命 び健康 大 影響 え 恐 あ 療機器 高 管

理 療機器 定

注 商品 販売 び賃 譲 歴管理 称 薬品 療機器等

法施行規則 高 管理 療機器等 販売等 行 場合 品 数 製造番号 日 販売

録 間 特定保 管理 療機器 ₁₅ 間 保存 義 付

高 管理 療機器等 外 い 力義

(3) 個人情報保護法 い

当社 扱う個人情報 主 個人販売 び 従業員 個人情報 あ

患者情報 扱う 療機 引 行 い 個人情報 扱い 企業

引 確認書等 提出 個人情報保護法 適 対応 行う う

法 遊 案 生 場合 損害賠償請求 訟や 引 引停 等

生 考え 容 当社 業績 び 政状態 影響 及 可能性 あ

(4) 療行政 動向 い

的 療保険制 診療報酬 師 診療行 薬品 特定 療 料等 い

定 定期的 改定 診療報酬改定 特定 療 料

定価格 償還価格 引 場合 当社 販売価格 引 直結 当社

益性 著 く 可能性 あ

当社 い 業経営 寄 提案営業活動 強

入 見直 等 合理 い 療行政 動向 当社 業

績 び 政状態 影響 及 可能性 あ

(5) ^{連結子会社 株式会社 業 い}

連結子会社 あ 株式会社 自社開 整形外科用 ン ン 体 埋

没型骨 料 製造販売 業 い 販路 大 定通 逭捗 い場合や 製品

製造物責任 う状況 生 場合 当社 業績 び 政状態 影響 及 可能 性 あ

(6) ^{訟等 可能性 い}

当社 行う業 い 商品 瑕疵 設置 調整 等 あ 場合 療 故

繋 可能性 あ 販売 様説明や納入 扱い説明 容 入

倒産等 タ 条件 変更 扱商品 様々 い 引

見解 相遊 生 可能性 あ

当社 ₉₀₀₁ び ₁₃₄₈₅ 認証 得 商品や 品質管理体

制 整 療 故等 生 場合 訟等 至 考え 容

当社 業績 び 政状態 影響 及 可能性 あ

(7) ^{Ａ等 い}

当社 多様 療業界 対応 当社 外 企業 業 提携

合併 び 等 Ａ等 いい 企 実施 あ Ａ等

実施 あ 前 相乗効果 無等 見極 実施 決定 最大限 相乗効果

得 う経営 力 行い Ａ等 実施 相手企業 経営方針 合

わ や業 部門 各種 び制 統合等 想定 担 生 場合 想

相乗効果 得 い可能性 あ Ａ等 費用等 時的 当社

業績 び 政状態 影響 及 可能性 あ

(8) ^{連結子会社 減損損失 い}

当社 新 子会社 株式会社 い 業績 想定 遉成 将来 営業

利益 想 回 可能性 生 場合 減損 必要性 生 当社 業績 び 政状態 影響 及 可能性 あ

(9) 保 固定資産 減損損失 い

当社 業活動 土地 建物 業用固定資産 保

業 益 悪 や地価 落 伴う減損損失 生 場合 当社

業績 び 政状態 影響 及 可能性 あ

(10)投資 価証券 評価損 い

当社 主 引 維持や営業活動 滑 推逭等 当 企業 株式

保 業 展開 必要 思わ 企業 出資 行 可能性 あ

う 価証券 投資 い 株価 著 い 落あ い 投資 企業 著 い業 績 迷等 生 場合 投資 価証券評価損 生 当社 業績 び 政状態 影響

及 可能性 あ

経営 要 契約等

当社 新設会社 あ 当 あ

当社 完全子会社 山 科器械 経営 要 契約等 い 社 価証 券 報告書 成_{29 29}日提出 及び四半期報告書 成_{29 10 13}日提出 参照く い

株式移転 株式移転計 株式移転 目的 条件等 前 第 部 組 織再編成 情報 第 組織再編成 概要 組織再編成 契約 参照く い

研究開 活動

当社 新設会社 あ 当 あ

当 社 完 全 子 会 社 山 科 器 械 研 究 開 活 動 い 社 価 証 券 報 告 書 成_{29 29}日提出 及び四半期報告書 成_{29 10 13}日提出 参照く い

政状況 経営成績及び 状況 析

当社 新設会社 あ 当 あ

当社 完全子会社 山 科器械 政状態 経営成績及び 状 況

析 い 社 価証券報告書 成_{29 29}日提出 及び四半期報告書 成_{29 10} 13^{日提出 参照く い}

第 設備 状況

設 投資等 概要

(1) 当社 状況

当社 新設会社 あ 当 あ

(2) 連結子会社 状況

当 社 完 全 子 会 社 山 科 器 械 設 投 資 等 概 要 い 社 価 証 券 報 告 書 成29 29日提出 参照く い

主要 設 状況

(1) ^{当社 状況}

当社 新設会社 あ 当 あ

(2) ^{連結子会社 状況}

当 社 完全 子 会社 山 科器 械 主 要 設 状 況 い 社 価証 券 報告 書 成_{29 29}日提出 参照く い

設 新設 等 計

(1) ^{当社 状況}

当社 新設会社 あ 当 あ

(2) ^{連結子会社 状況}

当社 完全子会社 山 科器械 設 新設 等 計 い 社 価証券

報告書 成_{29 29}日提出 参照く い

第 場申請会社 状況

株式等 状況

(1) 株式 総数等

成29 12 日時 当社 株式等 状況 定

株式 総数

種類 行可能株式総数 株

普通株式 8,000,000

計 _8,000,000

行済株式

種類 行数 株

場金融商品 引所 又 録認可金融商品 引業協会

容

普通株式 _2,553,000

東京証券 引所 市場第 部

完 全 議 決 権 株 式 あ 権 利 容 何 限 定 い 当 社

標 準 株 式 元株式数 ₁₀₀株

計 _2,553,000

注 山 科器械 行済株式総数 _2,553,000株 成_{29 31}日時 い 載 実 株 式移 転 設立 完 全親 会社 持 株 会社 当社 交 付 新株 式 数 変 動 あ

(2) 新株 約権等 状況

当 あ

(3) ン 容

当 あ

(4) 行済株式総数 資 金等 推移

成29 12 日時 当社 行済株式総数 資 金等 定

日

行済株式 総数増減数

(^株)

行済株式 総数 高

(^株)

資 金 増減 (^千 )

資 金 高 (^千 )

資 準 金 増減 (^千 )

資 準 金 高 (^千 )

成_{29 12} 日 _{2,553,000 2,553,000 494,025 494,025}

(^注) ^{山 科 器械 行 済株 式 総 数}2,553,000^{株 成}29 31^{日 時 い 載 実}

株式移転設立完全親会社 持株会社 当社 交付 新株式数 変動 あ

(5) 所 者 状況

当 社 新設 会社 あ 報告書 提出日現 在 い 所 者 当社 完 全 子会社 山 科器械 成29 31日現在 所 者 状況

成29 12 日現在 定 株式 状況₍ 元 株式数₁₀₀株₎

元 満 株式 状況

(^株) 政府及び

地方 共 団体

金融機 _金融商品

引業者 法人

外国法人等

個人

計

個人 外 個人

株主数₍人_{) 21 16 37 24 2 3,132 3,232} 所 株式数

( ^元) ^{2,829 128 4,016 156 3 18,390 25,522 800} 所 株式数

割合_{( )}

11.08 0.50 15.74 0.61 0.01 72.06 100.00

(6) ^{大株主 状況}

当社 新設会社 報告書提出日現在 い 株主 当社 完全子会社

山 科器械 成_{29 31}日現在 株主 タ 成_{29 12} 日時 想定 大株主 状況

成_{29 12} 日現在 定

氏 又 称 所

所 株式数 (^株)

行済株式 総数 対

所 株式数 割合_{( )}

山 尚 長崎県 世保市 _{348,400 13.65}

山 耕 福岡県福岡市中央 _{274,900 10.77}

株式会社

長崎県 世保市元 番₁₉号 元 ₁₀₀₂号

272,952 10.69

山 弘高 福岡県福岡市中央 _{130,000 5.09}

山 科器械社員持株会 長崎県 世保市湊 番₁₃号 _{82,332 3.22}

ン 株式会社 東京都 王子市石 番地 _{60,000 2.35}

株式会社 通信 東京都豊島 西池袋 目 番₁₀号 _{47,533 1.86}

山 浩 東京都葛 _{43,000 1.68}

株式会社大黒 和歌山県和歌山市手 目 _{43 42,400 1.66}

株式会社親和銀行 長崎県 世保市島瀬 ₁₀番₁₂号 _{38,000 1.49}

計 _{1,321,984 52.47}

(7) 議決権 状況 行済株式

当 社 新 設 会 社 あ 報 告 書 提出 日 現 在 い 所 者 当 社 完 全子会社 山 科器械 成29 31日現在 行済株式 い 議決権 状況

成_{29 31}日現在

株式数 株 議決権 数 個 容

無議決権株式

議決権制限株式 自己株式等 議決権制限株式

完全議決権株式 自己株式等

自己保 株式

普通株式 _47,500

完全議決権株式 普通株式 _{2,504,700 25,047}

元 満株式 普通株式 ₈₀₀

行済株式総数 _2,553,000

総株主 議決権 _25,047

(^注) ^{元 満株式 欄 普通株式 自己株式}33^{株 含}

自己株式等

当 社 株 式移 転 設 立 株式 移 転 効 力 生日 あ 成29 12 日 時 い 当社 自己株式 保 い 当社 完全子会社 山 科器械 成29 31日現在 自己株式等 い

成_{29 31}日現在 所 者 氏

又 称

所 者 所

自己 義所 株式数₍株₎

人 義所 株式数₍株₎

所 株式数 合計₍株₎

行済株式総数

対 所 株

式数 割合_{( )} 自己保 株式

山 科器械株式会社

長崎県 世保市 湊 番₁₃号

47,500 47,500 1.86

計 _{47,500 47,500 1.86}

(8) ^{ン制 容}

^{当 あ}

自己株式 得等 状況

株式 種類等

当社 新設会社 あ 当 あ

(1) ^{株主総会決議 得 状況}

当社 新設会社 あ 当 あ

(2) 締役会決議 得 状況

当社 新設会社 あ 当 あ

(3) 株主総会決議又 締役会決議 い 容

当社 新設会社 あ 当 あ

(4) 得自己株式 処理状況及び保 状況

当社 新設会社 あ 当 あ

配当政策

当社 将来 業展開 経営体質 強 必要 部留保 確保 定

的 配当 実施 方針 業績等 案 利益還元 図 定 配当水準

的 連結配当性向₃₀ 準 想定

当社 会 社法第₄₅₄条第 規定 中 間配当 行う 定 款 定 定

株価 推移

当社 新設会社 あ 株価 推移 あ 当社 完全子会社 山 科器械 株価 推移

(1) ^{最近 間 業 最高 最 株価}

回 第₆₅期 第₆₆期 第₆₇期 第₆₈期 第₆₉期 決算 ^成25 ^成26 ^成27 ^成28 ^成29

最高 2,538 2,120 2,194 1,965 1,855

最 950 1,465 1,588 1,481 1,580

(^注) ^{最高 最 株価 東京証券 引所市場第 部 あ}

(2) ^{最近 間 最高 最 株価} 成₂₉

最高 1,855 1,794 1,799 1,785 1,793 1,737 最 1,710 1,725 1,693 1,623 1,704 1,693

(^注) ^{最高 最 株価 東京証券 引所市場第 部 あ}

役員 状況

就任 定 当社 役員 状況

男性 女性 役員 う 女性 比率0

役 職 氏 生 日 略歴 任期

(1)所 山 科器械 普通株式数

(2)割 当 当社 普通株式数

千株

表 締役

社長 ^{― 山 尚}

昭和30 24日

昭和₅₂ 株式会社入社

(^注)2

1 348 2 348 昭和₅₃ 山 科器械 株 入社

昭和₅₇ 社福岡営業所長 昭和₆₃ 社 締役

成 ₁₀ 社常 締役

成 ₁₀ 社 表 締役

成 社 表 締役社長

成₁₈ 社 表 締役会長 成₂₀ 社 表 締役社長

成₂₁ 社 表 締役社長兼営業統括 部長 成₂₃ 社 表 締役社長 現任

締役 ― 幸文

昭和40 11 28^日

昭和₆₃ 山 科器械 株 入社

(注)2 ^{1 3} 2 3 成₁₄ 社福岡支社長

成₁₆ 社営業 部営業企 部長 成₁₉ 社経営企 室長 成₁₉ 社 締役経営企 室長

成₂₁ 社 締役営業統括 部 部長兼長崎

福岡 部長

成23 社 締役営業 部 部長兼 ン

タ 長

成₂₃ 社執行役員営業 部 部長兼 ンタ 長

成24 社執行役員営業 部 部長兼情報流通 推逭部長

成₂₇ 社 締役執行役員営業 部 部長兼情 報流通推逭部長

成27 社 締役執行役員営業 部 部長兼情 報流通推逭部長兼営業管理部長

成₂₈ 社 締役執行役員営業 部長₍現任

締役 ― 伊藤 秀憲

昭和₃₁ 日

昭和54 株式会社親和銀行入行

(注)2 ^{1 3} 2 3

成 行日 支店長

成₁₇ 行東京支店長兼東京 所長 成₁₉ 行営業統括部長

成_{19 10} 行執行役員福岡営業部長

成₂₀ 行 職

成₂₀ 山 科器械 株 入社 管理部長 成₂₀ 社 締役 管理部長

成₂₃ 社 締役執行役員 管理 部長 現任

役 職 氏 生 日 略歴 任期

(1)所 山 科器械 普通株式数

(2)割 当 当社 普通株式数

千株

締役 ― 嘉 厚

昭和36 25日

昭和₆₀ 山 科器械 株 入社

(注)2 ^{1 5} 2 5 成₁₃ 社鳥栖営業所長

成₁₆ 社営業 部長 成₁₆ 社 締役営業 部長 成₁₈ 社常 締役営業 部長 成₁₉ 社常 締役新規 業 部長 成₁₉ 社 締役新規 業 部長

成₂₁ 社 締役営業統括 部 部長 兼 中

部 九 部長

成23 社 締役 業開 部長 成23 社執行役員 業開 部長

成26 社執行役員 ン 業推逭部長

成28 社 締役執行役員 ン 業推

逭部長 現任

締役 (常勤 査等

委員₎

― 松尾 剛

昭和₂₆ 18日

昭和₄₉ 株式会社親和銀行入行

(^注) 1,3

1 1 2 1

成 行城 支店長

成₁₃ 行 締役福岡地 部長兼福岡支店長

成₁₅ 行常 締役長崎地 部長

成₁₇ 行常 締役福岡地 部長

成₁₉ 行常 締役

成_{19 10} 行参

成₂₀ 行 職

成₂₀ 山 科器械 株 常勤 査役

成₂₇ 山 科 器 械 株 社 外 締 役₍常 勤 査 等委員)(現任

締役

( 査等委員) ^{― 閑 慎 郎} 昭和₃₀ 11 11日

昭和₅₃ 閑桂 税 会計 所入所

(^注) 1,3

1 0 2 0

昭和₆₃ 所 所

昭和₆₃ 株式会社 ネ コン タン 入社

成 社 ネ

成_{14 10} 社コ ネ タ

成₁₇ 社 ネ ン コ ネ タ コン

タン

成24 社 職

成24 山 科器械 株 社外 締役

成27 山 科 器 械 株 社 外 締 役( 査 等 委 員₎₍現任

締役

( 査等委員) ^{― 山 俊夫}

昭和32 31^日

昭和₆₁ 長崎県弁護士会 録 塩 志郎法 所 入所

(注) 1,3

1 4 2 4

成 所 所

成 山 俊夫法 所 現山 添総合法

所 開設

成12 10 学校法人九 学 門学校 現学校法人九 総合学院 就任(現任)

成17 山 科器械 株 社外 査役

成24 電子株式会社社外 査役 現任

成27 山 科 器 械 株 社 外 締 役₍ 査 等 委 員)(現任

計 ^{1 367}

2 367 (^注) ^{査等委員 あ 締役松尾 剛 閑慎 郎 山 俊夫 社外 締役 あ}

査等委員 あ 締役 く 締役 任期 当社 設立日 あ 成_{29 12} 日 成₃₀

期 定時株主総会終結 時 あ

^{査等委員 あ 締役 任期 当社 設立日 あ 成}29 12 ^{日 成}31 ^{期 定}

時株主総会終結 時 あ

コ― ン 状況等

(1) コ ン 状況

コ ン 的 考え方

当社 持株会 社 会社 経営管理及び 付 業 行う 定

当社 完全子会 社 山 科器械 様 企業価値 最大 株主利益 実現 図

高い 倫理性 求 療 わ 企業 あ ゆ 法 遵 引

あ 療機 提供 品質 全性 真摯 追求 定 コ

ン 企業倫理 向 組 地域 療 献 企業 健全 経営体 制

構築 目的 定

当 社 体 的 行動 指針 倫理綱 領 企業行動 憲章 及び 準 品質方針 定 役 職員 周 知徹底 図 定 持 株会社 制 移行 あ 業 執行 意思 決定 迅速 観 経営会議 設置 締役 会 決定 属 い い 意 思決定 行 う 締役会 意 思決定 逭 議論 行

う役 割 担う 定 開催頻 意思 決定 び

締役会 効率的 運用 実現 定

企業統治 体制 概要 企業統治 体制 概要

当社 主要 意思決定機 締役会及び 経営会議 設置 定

当社 完全子会社 山 科器械 成_{27 27}日開催 第₆₇回定時株主総会 決

議 査等委員会設置会社 移行い 様 当社 査等委員会設置会社

定 査等委員会 会計 査人及び直轄機 あ 査室 連携 締役 対

督機 牽制機能 果 定

企業統治 体制 採用 理

当社 締役会及び 査等委員会 設置 定 あ 締役会 議決権 査 等 委 員 経 営 意 思 決 定 わ 締 役 会 督 機 能 強 コ

ン 更 充実 経営 効率 図 可能 あ 断

会社 機 部統制 模式図

管理体制 整 状況

当社 経営企 室 各種契約 法的案件 い 元管理 定

要 法的課 い 顧問弁護士 相談 的確 対応 検討 実施 管理 行う 定

管理 い 適宜社 調整 行い迅速 対応 体制 整え 定

e ^{会社 機 容及び 部統制 整 状況} ) ^株主総会

会社 最高意思決定機 定時株主総会及び必要 応 臨時株主総会 開催 い

株主総会 い 広く株主 意見 耳 傾 株主参加型

開 運営 定

) ^締役会

当社 締役会 業 執行 行う 締役 査等委員 あ 締役 合計 構成 定 毎 回 定時 締役会及び必要 応 開催 臨時 締役会

い 法 定 や経営 要 い 意思決定 各

業 執行 締役 業 執行状況 督 定

) 査等委員会

査等委員会 査等委員 あ 締役 構成 い 社外 招聘 定

締役会 委任 要 業 執行状況 督 査室 査結果

報告 評価 行い 査意見 形成 定

査等委員会 会計 査人 緊密 連携体制 毎 査方針 査計

い 会計 査人 報告 会計 査人 査 方法及び結果

査意見 い 報告 定

) 経営会議

経営会議 社長 議長 各子会社 経営方針 経営戦略等 会社 び

経営 要 い 協議 担当役員 決裁 部

い 報告 体的 業 執行 タ ン 行う 定

ホ₎ 部統制 整 状況

当社 完全子会社 山 科器械 成₁₈ 締役会 い 部統制

構築 方針 制定 決議 部統制 社 体制 構築 組

い 成₁₉ 部統制 査 実施 準 制定

査 準及び行動指針 定 成₂₀ 部統制 構築 運用規程

及び 報告 部統制 整 運用規程 制定 会社法 び 金融商品 引

法 対応 部統制 構築及び運用 的 定 成₂₇

法改 伴い 部統制 構築 方針 改定 実施

社 体制 社長 統括責任者 締役会 督責任 査等委

員会及び 査室 連携 査 督 定

f ^{子会社 業 適 確保 体制整 状況}

当社 会社 管理規程 子会 社 業運営 要 い 情報

交換 協 議 子会社 統括 的 管理 行う 会計状況 定期的 督

定 査室 子会社 対 査結果等 い 定期的 当社 報告 定

部 査及び 査等委員会 査 部 査

当社 部牽制機能 機 査等委員会直轄 査室 置 担当人

員 部 査 行う 定 査室 部 査計 書 当社及び子会

社 全部門 対象 社 規程 業 準 い 部 査 行う 査結果 査 等委員会 報告 業 執行 視機能 役割 果 定

査等委員会 査

査等委員会 各業 執行 締役 職 執行 視 査室 報告書 閲覧 査室 タ 会合 通 連携 図 いく 定

査等委員会 各 査 局面 い 会計 査人 情報 意見交換 適時行い 連携

査業 執行 定

社外 締役 社外 締役

当社 締役 う 査等委員 あ 締役 社外 締役 定 う 査等委員 あ 社外 締 役松尾 剛 当社株式1,400株 所 定

引 利害 あ

査等委員 あ 社外 締役 閑慎 郎 当社株式 各300株所 定 引 利害 あ

査等委員 あ 社外 締役山 俊夫 学校法人九 総合学院 就任 当社

学院 商品販売等 引 あ 連 役職等 い 当社 間

引 及び 利害 あ 氏 当社株式_4,900株 所 定

社外 締役 責任限定契約

当社 会社法第₄₂₇条 査 等委員 あ 社外 締役松 尾 剛 閑慎 郎 及 び山 俊夫 間 い 法第₄₂₃条 損害賠償責任 い 職 行う 善意 あ 大 過失 金₂₀₀万 法第₄₂₅条 定 最 責

任限 い 高い 限 契約 締結 定

社外 締役 場 請会社 企業統治 い 果 機能及び役割

査等委員 あ 社外 締役 法 会計 税 金融等 門的 知見 社外 立場 経営全般 言 行う 職歴 経験 知識等 活 適法性 い 視 行う 定

締役会 い 業 執行 締役 職 遂行 状況 い 明確 説明 求 等 経営 視 実効性 高 定

社外 締役 選任状況 場 請会社 考え方

当社 社外 締役 常勤 非常勤 選任 締役会 業 遂行

対 客観的見地 視機能 強 定

う 査等委員 あ 社外 締役松尾 剛 長 金融機 経営 通 わ

豊富 経験 幅広い見識 及び会計 相当程 知見 あ

査等委員 あ 社外 締役 閑慎 郎 企業コン タン 経験

企業経営 豊富 知見 査等委員 あ 社外 締役山 俊夫

弁護士 資格 特 企業法 精通

社外 締役 選任 独立性 準又 方針 定 候補

者 社会的地 経験及び当社 人間 引 利害 無等 考

慮 当社 経営 独立 視 職 遂行 人 選任 定

役員 報酬等

役員 報酬総 株主総会決議 定 定

当社 役員報酬 限 当会社設立 日 最初 定時株主総会終結 時 期間 報酬等 締役 査等委員 あ 締役 く 報酬限 100,000千

う 社 外 締 役 20,000千 査 等 委 員 あ 締 役 報 酬 限 50,000千 定 あ

会計 査 状況

当社 限責任 あ 査法人 査契約 締結 金融商品 引法第193条 第

規定 く 諸表 査 定

査法人 間 会社法第₄₃₆条第 第 号 会 計 査人 契約 定

締役 定数

当 社 締 役 締役 査等委員 あ 締役 く ₁₀ 査 等委員 あ

締役 ₁₀ 定款 定 定

締役 選任 決議要件 容

当 社 締役 選 任決議 査等委 員 あ 締役 外 締役 行い

議決 権 行使 株主 議決 権 株主 出席 議決 権

過半数 行う び選任決議 積投票 い 定款 定 定

締役会決議 容

自己株式 得

当 社 自 己株式 得 い 経 済情 勢 変 応 政策等 経営諸政 策 機動 的

遂行 可能 会社法第₁₆₅条第 規定 締役会 決議

市場 引等 自己 株式 得 定款 定 定

中間配当

当社 余金 配当 中間配当 い 資 政策 機動性 確保 会社法第₄₅₄ 条第 規定 締 役会 決議 毎 _{11 30}日 準日 中間 配当 行 う

定款 定 定

株主総会 特 決議要件 容

当社 株主総会 滑 運営 行う 目的 会社法第₃₀₉条第 定 特 決

議 い 議決権 行使 株 主 議決権 株主 出席

議決権 行う 定款 定 定

(2) 査報酬 容等

査 認会計士等 報酬 容

当社 新設会社 あ 当 あ

要 報酬 容

当社 新設会社 あ 当 あ

査 認会計士等 場 請会社 対 非 査業 容

当社 新設会社 あ 当 あ

査報酬 決定方針

当社 新設会社 あ 定 あ

第 経理 状況

当社 新設会社 あ 当 あ 当社 完全子会社 山 科器械

経理 状況 い 社 価証券報告書 成29 29日提出 及び四半期報告書 成29 10 13日提出 参照く い